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申请/专利权人：东亚银行(中国)有限公司

摘要：本发明提供了一种基于知识图谱的银行反洗钱股权追溯方法和装置，属于数据处理的技术领域，包括：根据股权追溯报告生成请求获取用于生成对应的股权追溯报告的基础数据；从目标企业出发，对基础数据执行预设层级的广度优先搜索，并根据搜索到的目标基础数据构建预设层级的多叉树，得到股权追溯图谱；对股权追溯图谱进行精简化处理，得到精简股权追溯图谱；根据股权追溯图谱计算图谱信息，并从基础数据中提取目标数据；对精简股权追溯图谱、目标数据和图谱信息进行渲染，得到目标企业的股权追溯报告。本发明的方法中，是由股权追溯工具自动完成目标企业的股权追溯报告的生成的，提高了股权追溯工作效率，并提高了股权追溯的准确性和规范性。

主权项：1.一种基于知识图谱的银行反洗钱股权追溯方法，其特征在于，应用于股权追溯工具，包括：获取携带有目标企业的股权追溯报告生成请求，并根据所述股权追溯报告生成请求获取用于生成对应的股权追溯报告的基础数据；从所述目标企业出发，对所述基础数据执行预设层级的广度优先搜索，并根据搜索到的目标基础数据构建所述预设层级的多叉树，进而得到股权追溯图谱，其中，所述多叉树中，包含从最上层节点到所述目标企业的节点的多条股权链路的路径，每条路径上的每个节点表示控股企业或控股人员，且每条路径上设定有相应的股权信息；对所述股权追溯图谱进行精简化处理，得到精简股权追溯图谱；根据所述股权追溯图谱计算图谱信息，并根据预设报告模板从所述基础数据中提取目标数据，其中，所述图谱信息包括：中间层数量的信息和注册地数量的信息，所述目标数据包括：建议实益拥有人信息、股东信息、工商基本信息和年报信息；对所述精简股权追溯图谱、所述目标数据和所述图谱信息进行渲染，进而得到目标企业的股权追溯报告；其中，对所述股权追溯图谱进行精简化处理，包括：在所述股权追溯图谱中筛选得到精简图谱节点，其中，所述精简图谱节点包括：节点层级为1的节点、节点层级大于1且综合持股比例大于等于25%的节点、具有目标标签的节点、所述目标企业到所述节点层级为1的节点、所述节点层级大于1且综合持股比例大于等于25%的节点、所述具有目标标签的节点的路径上的节点；将所有所述精简图谱节点构成的股权追溯图谱作为所述精简股权追溯图谱；其中，根据所述股权追溯图谱计算图谱信息，包括：根据预设路径保留策略对所述股权追溯图谱进行路径保留，得到待统计股权追溯图谱；统计所述待统计股权追溯图谱中位于所述目标企业到最上层节点之间的中间层数量；统计所述待统计股权追溯图谱中所述目标企业、最上层节点和中间层节点的注册地数量；所述股权追溯工具包括：数据服务模块、报告服务模块、基础服务模块、接口管理模块、服务管理模块；所述数据服务模块，包含定制库数据同步和实时数据同步，其中，定制库数据同步，主要用于将第三方数据供应商收集的企业工商数据同步到客户端，并存储本地供股权追溯报告加工使用，实时数据同步，对于本地定制库中未即时完成同步的数据，可通过接口请求服务端进行即时计算，客户端会将即时计算结果下载到本地的临时库，并依赖此数据生成报告；所述报告服务模块主要由数据类、业务类、调度类脚本组成，其中，数据类脚本主要负责数据检查、数据提取、数据加工，业务类脚本主要负责精简图完整图生成、子报告生成、主报告生成、报告管理，调度类脚本主要实现报告中相应子步骤的生命周期管理，并适时接入异常处理，保证任务处理流程准确有序运行；所述基础服务模块实现应用底层通用基础功能，包括：数据检查、数据查重、数据入库、基础函数管理的功能；所述接口管理模块，提供外部系统调用接入，采用restful风格进行接口的开发及管理；所述服务管理模块，负责各模块状态监控、任务调度、异常处理、运维管理；每天通过数据同步组件定时同步外部数据源的增量数据到内部数据库，对已有的信息更新或者新增。

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