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申请/专利权人：中国银行股份有限公司
摘要：本说明书实施例公开了一种作弊数据识别方法、装置及系统，所述方法包括基于资源转出账户分析资源转移数据集中的关联资源转移数据；关联资源转移数据的资源转出账户为关联账户，所述关联账户具有相同的用户标识码；获取关联资源转移数据中的每个资金接收账户所对应的关联账户集，所述关联账户集中的账户具有相同的用户标识码；当关联资源转移数据在第一指定时间窗口的资源转移密度大于密度阈值，或者关联账户集的数量大于数量阈值时，将关联账户以及关联账户集作为监控账户群组；在关联账户集在第二指定时间窗口内发生资源兑换行为的数量或者比例大于设定阈值的情况下，将关联资源转移数据作为作弊数据。从而实现对分拆购汇行为的有效识别。
主权项：1.一种作弊数据识别方法，其特征在于，应用于服务器，包括：获取资源管理系统提供的资源转移数据集，其中，所述资源转移数据集包括多个资源转移数据；其中，所述资源转移数据包括资源转出账户、资源接收账户；基于所述资源转出账户分析所述资源转移数据集中的关联资源转移数据；其中，所述关联资源转移数据的资源转出账户为关联账户，以及；其中，所述关联账户具有相同的用户标识码；获取所述关联资源转移数据中的每个资金接收账户所对应的关联账户集，所述关联账户集中的账户具有相同的用户标识码；在所述关联资源转移数据在第一指定时间窗口的资源转移密度大于密度阈值，或者关联账户集的数量大于数量阈值的情况下，将所述关联账户以及所述关联账户集作为监控账户群组；其中，所述资源转移密度表示所述关联账户在所述第一指定时间窗口内向所述关联账户集的平均资源转移量；在所述监控账户群组的关联账户集在第二指定时间窗口内发生资源兑换行为的数量或者比例大于设定阈值的情况下，将所述关联资源转移数据作为作弊数据。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国银行股份有限公司 一种作弊数据识别方法、装置及系统
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