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申请/专利权人：华夏银行股份有限公司;龙盈智达(北京)科技有限公司;北京玻色量子科技有限公司
摘要：本发明属于大数据分析技术领域，涉及一种交易流水数据欺诈检测方法，其包括：根据用户的交易行为抽取相应的交易流水数据，交易流水数据包括账户及账户产生的每一笔交易；将交易流水数据转化为交易流水图，其中，每个账户都被视作交易流水图中的一个节点，而两个账户之间的每一笔交易则都被视为交易流水图中两个节点之间的边；基于交易流水图构建衡量社区发现的模块度函数；以最大化所述模块度函数为目标进行优化，通过迭代的方式找到最优解，以获取社区发现结果；根据社区发现结果来评估每个社区的涉诈风险，以实现欺诈检测。其能够识别出潜在的高风险账户或高风险交易，从而有效预警欺诈和洗钱行为。
主权项：1.一种交易流水数据欺诈检测方法，其特征在于，包括以下步骤：根据用户的交易行为抽取相应的交易流水数据，所述交易流水数据包括账户及账户产生的每一笔交易；将所述交易流水数据转化为交易流水图，其中，每个账户都被视作所述交易流水图中的一个节点，而两个账户之间的每一笔交易则都被视为所述交易流水图中两个节点之间的边；基于所述交易流水图构建衡量社区发现的模块度函数；以最大化所述模块度函数为目标进行优化，通过迭代的方式找到最优解，以获取社区发现结果；根据所述社区发现结果来评估每个社区的涉诈风险，以实现欺诈检测。
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百度查询： 华夏银行股份有限公司 龙盈智达(北京)科技有限公司 北京玻色量子科技有限公司 一种交易流水数据欺诈检测方法
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