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申请/专利权人：保大坊科技有限公司

摘要：本申请公开了一种针对执行欺诈行为的潜在团伙识别方法、装置及存储介质，包括：从数据库中获取多个样本，并将多个样本划分为由多个第一黑样本组成的第一样本集和由多个第一白样本组成的第二样本集；基于预训练的第一识别模型确定第一样本集中的多个第二黑样本；基于预训练的第二识别模型确定第二样本集中的多个第二白样本；基于多个第二黑样本、各个第二黑样本之间的第一关系介质、多个第二白样本以及各个第二白样本之间的第二关系介质，构建知识图谱；以及利用社区发现算法，识别知识图谱中执行欺诈行为的潜在团伙。能够达到提升知识图谱中各节点的显著性，并保证利用社区发现算法识别执行欺诈行为的潜在团伙的效率的技术效果。

主权项：1.一种针对执行欺诈行为的潜在团伙识别方法，其特征在于，包括：从数据库中获取多个样本，并将所述多个样本划分为由多个第一黑样本组成的第一样本集和由多个第一白样本组成的第二样本集，其中所述第一黑样本用于指示在指定业务场景中执行欺诈行为的数据样本，所述第一白样本用于指示在指定业务场景中执行安全操作行为的数据样本；基于预训练的第一识别模型确定所述第一样本集中的多个第二黑样本，其中所述第二黑样本的行为模式与所述第一黑样本的行为模式之间的相似度大于第一预设阈值，并且其中所述第二黑样本用于指示未被确定为在指定业务场景中执行欺诈行为，但具有高欺诈风险的数据样本；基于预训练的第二识别模型确定所述第二样本集中的多个第二白样本，其中所述第二白样本的行为模式与所述第一白样本的行为模式之间的相似度小于第二预设阈值，并且其中所述第二白样本用于指示未被确定为在指定业务场景中执行安全操作行为，但欺诈风险低的数据样本；基于所述多个第二黑样本、各个第二黑样本之间的第一关系介质、所述多个第二白样本以及各个第二白样本之间的第二关系介质，构建知识图谱，其中所述第一关系介质用于指示所述各个第二黑样本之间的关联信息，所述第二关系介质用于指示所述各个第二白样本之间的关联信息；以及利用社区发现算法，识别所述知识图谱中执行欺诈行为的潜在团伙，其中还包括：确定所述潜在团伙中的关键节点，并基于所确定的关键节点，确定所述潜在团伙的运作方式和欺诈策略，其中确定所述潜在团伙中的关键节点的操作，包括：提取所述知识图谱中的各个节点的特征，并生成与所述各个节点对应的特征向量；确定所述知识图谱中的各个节点的行为模式；基于所述各个节点的特征向量和所述各个节点的行为模式，确定训练样本；利用所述训练样本训练第三识别模型，并利用训练完毕的第三识别模型评估所述知识图谱中的各个节点的价值；以及基于所述知识图谱中的各个节点的价值和第四预设阈值，确定所述关键节点。

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