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申请/专利权人：四川新网银行股份有限公司

摘要：本发明属于智能避免可疑资金交易报告新技术领域，具体涉及一种自动获取并分析关键数据形成避免可疑资金交易报告的方法及装置，方法包括：步骤1：通过避免可疑资金交易系统识别可疑客户，并将可疑客户的身份信息推送至RPA库；步骤2：RPA库根据所述可疑客户的身份信息采集与其相关的外部公开网站以及微信的相关信息，并将采集到的相关信息处理为图片格式并保存；影像系统将每张图片进行编码，并生成唯一的影像ID；步骤3：将生成的影像ID反馈至避免可疑资金交易系统，供合规专员通过接口方式进行查看；步骤4：通过OCR识别模块调用步骤3的影像ID以及步骤2的图片，进行OCR识别工作，并生成识别结果；步骤5：系统针对步骤4的识别结果输出避免可疑资金交易报告。

主权项：1.一种自动获取并分析关键数据形成避免可疑资金交易报告的方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1：通过避免可疑资金交易系统识别可疑客户，并将可疑客户的身份信息推送至RPA库；步骤2：RPA库根据所述可疑客户的身份信息采集与其相关的外部公开网站以及微信的相关信息，并将采集到的相关信息处理为图片格式并保存；影像系统将每张图片进行编码，并生成唯一的影像ID；步骤3：将生成的影像ID反馈至避免可疑资金交易系统，供合规专员通过接口方式进行查看；步骤4：通过OCR识别模块调用步骤3的影像ID以及步骤2的图片，进行OCR识别工作，并生成识别结果；步骤5：系统针对步骤4的识别结果输出避免可疑资金交易报告；所述步骤5中的避免可疑资金交易报告的模板分为可固化和非固化两部分；可固化部分模板涉及的关键数据包括客户的基本信息、账户信息、交易信息，其中客户的基本信息包括客户的姓名、国籍、证件类型、证件号码；账户信息包括账户号、开户日期、账号个数；交易信息包括交易区间、累计交易笔数、累计交易金额；非固化部分模板涉及的关键数据包括可疑行为描述；其中可疑分析的数据来源的依据就是基于步骤4的识别结果；针对可固化部分的模板处理包括以下步骤：1首先设计出前端的固化部分的报告样式，针对每个数据项进行编排；2通过Java程序针对前端固化的报告样式进行代码编写，其中要加入必要的循环处理，分支处理；3针对报告中的关键数据项进行后台数据库的设计，数据库的设计也将遵守采集客户信息、账户信息、交易信息进行设计；4数据库中涉及的字段信息，也会进行数据的参数化，将原来程序中的业务数据常量转换为参数变量；5参数化之后的数据，进行每日批量操作，每日获取最新的数据，提供给前端进行展示；针对非固化部分的模板处理包括以下步骤：1首先设计出前端的非固化部分的报告样式，针对每个数据项进行编排；2通过Java程序针对前端非固化的报告样式进行代码编写，其中重点是对客户的可疑行为进行语言组织和描述，包括客户的基本信息情况，客户的交易情况；3针对非固化报告在前端页面中涉及的字段信息，也会进行数据的参数化，Java程序会将模板中参数变量信息转换为常量信息；4参数化之后的数据，进行每日批量操作，每日获取最新的数据，提供给前端进行展示。

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