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申请/专利权人：段国强;彭博
摘要：本发明公开了一种基于风险评分的虚假贸易识别方法及系统，涉及虚假贸易识别技术领域。首先获取待识别贸易数据，从中提取贸易关键信息和贸易关联信息，输入风控模型中进行贸易特征信息识别；根据待识别贸易特征信息及预设的各类虚假贸易类型特征对待识别贸易进行评分并加权求和，得到待识别贸易涉嫌各类虚假贸易类型的风险综合评分；将各类虚假贸易类型风险综合评分与对应预设风险阈值进行比较，判断该类虚假贸易类型的风险程度，进行风险预警并提示该笔贸易涉及的虚假贸易类型及风险程度。本发明在提高贸易数据处理的效率、准确性、全面性等方面具有显著优势，有助于更好地量化和识别虚假贸易风险，增强对虚假贸易合规风险的研判能力和预防能力。
主权项：1.一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1、获取待识别贸易数据，并从待识别贸易数据中提取贸易关键信息和贸易关联信息；步骤2、将贸易关键信息和贸易关联信息输入风控模型中进行贸易特征信息识别；步骤3、根据待识别贸易特征信息及预设的各类虚假贸易类型特征对待识别贸易进行评分，按照各特征预设的权重对评分进行加权求和，得到待识别贸易涉嫌各类虚假贸易类型的风险综合评分；步骤4、将各类虚假贸易类型风险综合评分与该类虚假贸易类型预设风险阈值进行比较，根据该虚假贸易类型风险综合评分与预设风险阈值的大小关系判断该类虚假贸易类型的风险程度，对涉嫌虚假贸易的待识别贸易提出风险预警，提示该笔贸易涉及的虚假贸易类型及风险程度。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 段国强 彭博 一种基于风险评分的虚假贸易识别方法及系统
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