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申请/专利权人：中银金融科技有限公司
申请日：2022-04-29
公开（公告）日：2024-12-20
公开（公告）号：CN119168352A
专利技术分类：...企业或组织活动的风险分析[2023.01]
专利摘要：本发明涉及一种低代码的客户非法资金转移风险评级方法和系统，方法包括通过统一的评级接口接收客户发生交易时的数据，并与预先设置的风险要素对比，通过预先对风险要素设置的风险维度和风险子类的划分和加权进行分数累加，得到非法资金转移风险评级结果；还通过前端可视化界面显示和编辑非法资金转移风险的评级配置；还对非法资金转移风险评级设置前置条件和后置条件，若接收的数据满足前置条件的匹配模式，则设置非法资金转移风险评级的分数；若接收的数据满足该后置条件，则调整最终的评级分数或风险等级。与现有技术相比，本发明具有风险评级过程更加灵活高效、评级考虑的范围更加广泛等优点。
专利权项：1.一种低代码的客户非法资金转移风险评级方法，其特征在于，包括通过统一的评级接口接收客户发生交易时的数据，并与预先设置的风险要素对比，进行非法资金转移风险评级；通过前端可视化界面显示和编辑非法资金转移风险的评级配置，所述非法资金转移风险的评级配置包括风险要素的权重和关联强度。
百度查询： 中银金融科技有限公司 一种低代码的客户非法资金转移风险评级方法和系统
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