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申请/专利权人：浪潮通用软件有限公司
摘要：本说明书实施例公开了一种金融交易的交易风险监测方法、设备及介质，涉及风险监测技术领域，方法包括：获取待监测金融交易的当前交易信息，通过当前交易信息中的交易业务信息和所述交易账户信息，在预配置的多个交易特征模型中进行匹配，确定待监测金融交易对应的当前交易特征模型，根据当前交易信息和当前交易特征模型中的交易特征信息，进行交易特征匹配，确定交易特征匹配结果，通过当前交易特征模型中的多个配置交易特征指标信息及多个配置交易特征指标信息之间的逻辑组合关系，对交易账户信息和交易金额信息进行技术指标评估，确定技术指标匹配结果；基于交易特征匹配结果和技术指标匹配结果，确定待监测金融交易的反洗钱交易风险信息。
主权项：1.一种金融交易的交易风险监测方法，其特征在于，所述方法包括：获取待监测金融交易的当前交易信息，其中，所述交易信息包括交易业务信息、交易账户信息和交易金额信息；通过所述当前交易信息中的交易业务信息和所述交易账户信息，在预先配置的多个交易特征模型中进行匹配，以确定所述待监测金融交易对应的当前交易特征模型，其中，所述当前交易特征模型中包括多个交易特征信息、多个配置交易特征指标信息以及所述多个配置交易特征指标信息之间的逻辑组合关系；根据所述当前交易信息和所述当前交易特征模型中的交易特征信息，进行交易特征匹配，确定交易特征匹配结果，其中，所述交易特征信息包括业务范围特征、客户群体特征和黑白名单特征；通过所述当前交易特征模型中的多个配置交易特征指标信息以及所述多个配置交易特征指标信息之间的逻辑组合关系，对所述交易账户信息和所述交易金额信息进行技术指标评估，确定技术指标匹配结果；基于所述交易特征匹配结果和所述技术指标匹配结果，确定所述待监测金融交易的反洗钱交易风险信息。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 浪潮通用软件有限公司 一种金融交易的交易风险监测方法、设备及介质
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