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申请/专利权人：福州市公安局
摘要：本发明公开了基于墨水追踪资金穿透模型的资金追踪方法、设备和介质，其中方法包括：S1：调取涉案账户的相关信息，通过表结构处理建立涉案资金相关信息数据库；S2：输入需要追踪的资金起点卡号，通过连接算子获取接收资金起点卡号汇入资金的资金交易明细信息；S3：根据案件侦办的需求设置追踪涉案资金的阈值，计算每笔汇入资金的追踪阈值；S4：筛选接收起点卡号汇入资金的相关卡号在收到汇入资金后的资金交易明细信息；S5：获取余额第一次小于等于追踪阈值之前的资金交易明细信息，通过设置追踪阈值控制追踪的资金去向。本发明可以实现涉案资金进入资金池之后的资金去向追踪，实现资金去向的精准锁定。
主权项：1.基于墨水追踪资金穿透模型的资金追踪方法，其特征在于，包括以下步骤：S1：调取涉案账户的账户信息及资金交易明细信息，通过表结构处理建立涉案资金相关信息数据库；S2：输入需要追踪的资金起点卡号，通过连接算子获取接收资金起点卡号汇入资金的资金交易明细信息；S3：根据侦办的需求设置追踪涉案资金的阈值，计算每笔资金起点卡号汇入资金乘以阈值为每笔汇入资金的追踪阈值；S4：通过连接算子获取接收资金起点卡号汇入资金的相关卡号的资金交易明细信息，筛选接收起点卡号汇入资金的相关卡号在收到汇入资金后的资金交易明细信息；S5：计算步骤S4中获取的资金交易明细信息中每笔交易的余额与追踪阈值的差值，获取余额第一次小于等于追踪阈值之前的资金交易明细信息，通过设置追踪阈值控制追踪的资金去向。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 福州市公安局 基于墨水追踪资金穿透模型的资金追踪方法、设备和介质
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